A、調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查；
B、調(diào)查時，可以詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，詢問應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄并交被詢問人核對。
C、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施；
D、金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。