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多項(xiàng)選擇題

接收境外匯入款時(shí)應(yīng)認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)提供匯款人身份證明或確認(rèn)該筆匯款是否屬于現(xiàn)金交易，并告知資金匯出的境外國(guó)家和地區(qū)名稱。

A、匯款人姓名或名稱
B、匯款人帳號(hào)
C、匯款人電話
D、匯款人住所

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多項(xiàng)選擇題

當(dāng)客戶委托他人代理業(yè)務(wù)時(shí)，除應(yīng)按照“《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》”核對(duì)、登記、留存委托人（被代理人）身份信息外，還應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的有效身份證件，登記代理人的（）

A、姓名或者名稱
B、聯(lián)系方式
C、身份證件種類、號(hào)碼，
D、聯(lián)機(jī)打印代理人身份證核查記錄。

多項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)要求客戶提供（）

A、有效身份證件或其他身份證明文件
B、核對(duì)并登記客戶身份基本信息
C、聯(lián)機(jī)打印身份證核查記錄
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

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