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多項(xiàng)選擇題

為對(duì)公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A、匯款人姓名或名稱
B、匯款用途
C、匯款人賬號(hào)
D、匯款人住所

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于以下哪種情形開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)一線人員要及時(shí)通知營(yíng)銷部門，落實(shí)專人盡職調(diào)查并在意見(jiàn)書(shū)中填寫(xiě)核實(shí)結(jié)論，并作為開(kāi)戶證明資料的附件一起提交銀行結(jié)算賬戶審批部門。（）

A、非法人親自辦理開(kāi)戶手續(xù)的
B、同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的。
C、兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位銀行賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)的。

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《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下行為是洗錢罪的具體行為。（）

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為對(duì)公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

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