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判斷題

大額標準中，單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，不包含20萬元、1萬美元。

答案：錯誤

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委托第三方代為履行識別客戶身份的，金融機構不承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

答案：錯誤

外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符，應當作為可疑交易進行報告。

答案：正確

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