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金融行動(dòng)特別工作組的《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件。
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判斷題
1988年12月20日,我國簽署了《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)**品和精神藥物公約》,是最早的簽署國。
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判斷題
2004年2月起施行的《中華人民共和國中國人民銀行法》第四條第一款第(十)項(xiàng)中規(guī)定,由中國人民銀行“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)”。
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