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判斷題

《1986年販運(yùn)毒品法令》是英國最早對洗錢犯罪進(jìn)行規(guī)定的刑事立法。

答案：正確

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英國是世界上最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家。

答案：錯誤

2001年，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件，對銀行監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)提出了更加具體的對客戶盡職調(diào)查的要求。

答案：正確

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