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多項(xiàng)選擇題

在我國(guó),構(gòu)成洗錢(qián)罪必須符合以下條件（）

A.行為人在主觀(guān)上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實(shí)施了洗錢(qián)行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移

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多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）

A.客戶(hù)身份識(shí)別制度
B.客戶(hù)身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

單項(xiàng)選擇題

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于洗錢(qián)的規(guī)定有（）

A.了解你的客戶(hù)
B.可疑交易報(bào)告原則
C.記錄保存
D.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)

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