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金融機構懷疑客戶、資金、交易或者視圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯(lián)的,無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小,都應當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。
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判斷題
單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支,不分資金進出方式,均屬于大額交易。
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判斷題
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,應當確認其與被保險人之間的關系。
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