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單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。

A.縣（市）
B.區(qū)
C.設區(qū)的市
D.省

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單項選擇題

金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向（）報告。

A.公安機關
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機構

單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。

A.2
B.3
C.5
D.10