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問答題
【簡答題】根據(jù)反洗錢相關(guān)制度規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對代理人的身份識別是如何規(guī)定的？
答案：
當(dāng)自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，我行應(yīng)按照以下要求開展客戶身份識別工作：當(dāng)單筆存（或?。┛畹慕痤~達(dá)到或超過人民幣5萬元...
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問答題
【簡答題】什么是洗錢和反洗錢？
答案：
洗錢實質(zhì)是將特定犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢是指為...
問答題
【簡答題】請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關(guān)鍵字段與非關(guān)鍵字段的補(bǔ)正流程？
答案：
1、關(guān)鍵字段的補(bǔ)正流程：
（1）由各省、市分行、縣支行相關(guān)業(yè)務(wù)部門（本外幣儲蓄、國際匯兌）負(fù)責(zé)下載關(guān)鍵字段補(bǔ)正...
（1）由各省、市分行、縣支行相關(guān)業(yè)務(wù)部門（本外幣儲蓄、國際匯兌）負(fù)責(zé)下載關(guān)鍵字段補(bǔ)正...
