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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，銀行有權(quán)（）。

A.繼續(xù)為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報(bào)交易

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單項(xiàng)選擇題

在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶(hù)資金往來(lái)存在可疑的，銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)并（）。

A.加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報(bào)告客戶(hù)可疑交易行為
D.拒絕交易

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行走訪銀行時(shí)，反洗錢(qián)工作人員應(yīng)出示（），否則，銀行有權(quán)拒絕。

A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證

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