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多項(xiàng)選擇題

洗錢的過(guò)程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過(guò)程

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多項(xiàng)選擇題

目前在我國(guó)通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的主要類型包括（）。

A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)
B、通過(guò)各種投資工具
C、通過(guò)拍賣行
D、通過(guò)賭博或博彩業(yè)

多項(xiàng)選擇題

下列哪些交易或者行為，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）。

A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金