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問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中金融機構(gòu)應(yīng)該報告哪些大額交易？
答案：
中國人民銀行令〔2016〕第3號-《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易：&ens...
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【簡答題】什么是可疑交易報告制度？
答案：
可疑交易報告制度是指金融機構(gòu)按照監(jiān)管機關(guān)規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，或者懷疑與其進(jìn)行交易客戶的款項可能來自犯罪分子時沒，必須迅速向監(jiān)...
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【簡答題】什么是“了解客戶”制度？
答案：
“了解客戶”制度是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...
