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問答題

【簡答題】什么是洗錢風(fēng)險

答案：因未能遵循反洗錢法律法規(guī)或監(jiān)管要求，客戶盡職調(diào)查措施薄弱，未能覺察或報告涉嫌洗錢的行為而卷入洗錢案件所帶來的各類聲譽風(fēng)險...

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【簡答題】什么是可疑交易？

答案：短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
短期內(nèi)相同收付款...

【簡答題】什么是大額交易？

答案：根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5...