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判斷題

對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密

答案：正確

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金融機構反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內部審計監(jiān)督的職責。

答案：錯誤

可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

答案：錯誤

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