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判斷題

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)

答案：錯誤

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銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等

答案：錯誤

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

答案：錯誤

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