A、涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B、交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C、非贏利性組織或慈善組織所進行的金融交易活動沒有符合邏輯的經濟目的
D、在客戶身份驗證或核實過程中，發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾

A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
C、同一個人開立多個賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預期收入不符
D、開立賬戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活動