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判斷題

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實(shí)確認(rèn)。

答案：正確

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將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。

答案：錯誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

答案：正確