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多項選擇題

在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些（）

A、指定專人負責此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索

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多項選擇題

金融機構(gòu)應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）

A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設立情況
C、反洗錢宣傳和培訓情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況

多項選擇題

金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）

A、協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

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