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單項(xiàng)選擇題

長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金（）的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付的應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

A、流量大
B、流量小
C、流量正常

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單項(xiàng)選擇題

交易一方為自然人，單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（）萬美元以上的跨境交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。

A、1
B、5
C、10
D、20

單項(xiàng)選擇題

開戶銀行根據(jù)實(shí)際需要，原則上以開戶單位（）的日常零星開支所需核實(shí)庫存現(xiàn)金限額。

A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天

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