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多項(xiàng)選擇題

洗錢犯罪給社會造成的危害有（）。

A、助長走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽(yù)

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多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪以及（）。

A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

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