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多項(xiàng)選擇題

向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識(shí)別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報(bào)告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

多項(xiàng)選擇題

下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

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