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商業(yè)銀行辦理支付結算業(yè)務,應當根據(jù)有關法律規(guī)定的要求,對持票人提交的票據(jù)或結算憑證進行審查,并確認委托人()的正確性和有效性,按指定的方式、時間和賬戶辦理資金劃轉手續(xù)。
A、票據(jù)
B、合同文本
C、收、付款指令
D、印鑒
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單項選擇題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的()、輪崗制度和離崗審計制度。
A、輪換
B、請假
C、審查
D、回避
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單項選擇題
商業(yè)銀行應當認真遵循“了解你的客戶”的原則,注意審查客戶資金來源的真實性和合法性,提高對可疑交易的鑒別能力,如發(fā)現(xiàn)可疑交易,應當逐級上報,防止犯罪分子進行()活動。
A、詐騙
B、套現(xiàn)
C、洗錢
D、違規(guī)
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