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判斷題

黑名單是指禁止或限制進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。

答案：正確

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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置及人員分工，合理安排柜員進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄，確保反洗錢(qián)系統(tǒng)（AMLS）正確使用和數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送。

答案：正確

ABIS系統(tǒng)中的久懸賬戶(hù)數(shù)無(wú)需與人民銀行賬戶(hù)管理系統(tǒng)中的久懸數(shù)據(jù)保持一致。

答案：錯(cuò)誤

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