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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當依法并審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢工作的進展，這是融機構(gòu)反洗錢工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正

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單項選擇題

實施預防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機構(gòu)監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。

A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)

單項選擇題

作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)

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