99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

單項選擇題

金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為自然人客戶辦理人民幣單筆（）現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣3萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
B、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值5000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值2萬美元以上

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供交易金額單筆（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上

單項選擇題

客戶身份識別制度是金融機構在預防洗錢活動中所構筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

<sup id="sl6qb"><pre id="sl6qb"><div id="sl6qb"></div></pre></sup>

<ruby id="sl6qb"><xmp id="sl6qb"></xmp></ruby>