A、開(kāi)戶(hù)單位提取的大額現(xiàn)金明顯超過(guò)其實(shí)際需求。
B、開(kāi)戶(hù)單位提取的大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化。
C、開(kāi)戶(hù)單位提取的大額現(xiàn)金用于發(fā)放職工福利。
D、開(kāi)戶(hù)單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化。
E、開(kāi)戶(hù)銀行認(rèn)為的其它異常大額支取情況（如突發(fā)性的集中提現(xiàn)等）。

A、客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
C、客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的。
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。
E、履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。