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判斷題

客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度為金融機(jī)構(gòu)反洗錢三項(xiàng)核心義務(wù)。

答案：正確

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洗錢者手中的錢是贓錢，即違法犯罪所得，洗錢的犯罪目的是為了逃避法律制裁，掩飾、隱瞞犯罪行為使犯罪所得贓款合法化。

答案：正確

一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張（枚）（含）以上、假外幣5張（含）以上的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并提供有關(guān)線索。

答案：錯(cuò)誤

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