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判斷題

商業(yè)銀行對于個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，無論金額大小均應當作為可疑交易進行報告。

答案：正確

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從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構適用《金融機構反洗錢規(guī)定》對金融機構反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

答案：正確

與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

答案：正確

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