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多項選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守反洗錢有關(guān)規(guī)定，熟知銀行承擔(dān)的反洗錢義務(wù)，在嚴(yán)格遵守客戶隱私的同時，及時按照所在機(jī)構(gòu)的要求，報告（）。

A、大額交易
B、小額交易
C、可疑交易
D、全部交易
E、規(guī)定時間內(nèi)交易

你可能感興趣的試題

多項選擇題

銀行業(yè)核心的職業(yè)價值理念是（）。

A、誠信
B、合規(guī)
C、服務(wù)
D、盡職
E、守法

多項選擇題

銀行從業(yè)人員對同事在工作中違反法律、內(nèi)部規(guī)章制度行為應(yīng)當(dāng)予以（）。

A、向有關(guān)部門報告
B、糾正
C、提示
D、制止
E、反對