A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣交易等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易50萬(wàn)元以上或者外幣交易等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5萬(wàn)美元以上的跨境交易