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單項(xiàng)選擇題

反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系要全面覆蓋各項(xiàng)金融產(chǎn)品或（）。

A.金融服務(wù)
B.金融業(yè)務(wù)
C.金融法律
D.金融法規(guī)

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單項(xiàng)選擇題

在辦理代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，要登記存取款人的姓名、聯(lián)系方式、（）、號(hào)碼。

A.身份證件種類
B.身份證件類別
C.身份證件或身份證明文件的種類
D.身份證件名稱

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融從業(yè)人員在反洗錢及（）方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)。

A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資

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