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多項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量的高低，主要包括以下內(nèi)容的全面分析（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)系統(tǒng)關(guān)注客戶主要來(lái)源包括（）。

A.向人行書(shū)面報(bào)告反洗錢(qián)可疑情況
B.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶導(dǎo)入
C.通過(guò)可疑交易審核功能時(shí)手工維護(hù)
D.通過(guò)異?？蛻羧斯?bào)告功能上報(bào)

多項(xiàng)選擇題

通過(guò)與特殊名單資料比對(duì)以下哪些客戶身份信息，有助于判斷客戶是否為反洗錢(qián)特殊名單。（）

A.姓名
B.生日
C.國(guó)籍
D.證件號(hào)

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