多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于（）。

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.某國(guó)（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.國(guó)內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，公司應(yīng)當(dāng)衡量客戶（）與洗錢、恐怖活動(dòng)及其他犯罪活動(dòng)的關(guān)聯(lián)度，評(píng)估其地域風(fēng)險(xiǎn)。

A.國(guó)籍
B.注冊(cè)地
C.住所
D.經(jīng)常居住地
E.經(jīng)營(yíng)所在地

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對(duì)面交易產(chǎn)品主要指（）。

A.網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品
B.平臺(tái)銷售產(chǎn)品
C.電話營(yíng)銷產(chǎn)品
D.第三方代理銷售產(chǎn)品

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频 国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，公司應(yīng)當(dāng)衡量客戶（）與洗錢、恐怖活動(dòng)及其他犯罪活動(dòng)的關(guān)聯(lián)度，評(píng)估其地域風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對(duì)面交易產(chǎn)品主要指（）。

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于（）。

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，公司應(yīng)當(dāng)衡量客戶（）與洗錢、恐怖活動(dòng)及其他犯罪活動(dòng)的關(guān)聯(lián)度，評(píng)估其地域風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對(duì)面交易產(chǎn)品主要指（）。