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判斷題

為加強反洗錢以及內(nèi)控風險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風險類）客戶須進行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶可以辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

答案：錯誤

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為加強反洗錢以及內(nèi)控風險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風險類）客戶須進行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（外交官除外）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

答案：正確

個人外匯兌換業(yè)務(wù)實行免填單辦理。但個人過渡類業(yè)務(wù)必須由客戶事先填單。填單時，應(yīng)確保客戶填寫內(nèi)容完整，收付款賬號戶名明確，字跡清晰，關(guān)鍵要素無涂改。

答案：正確

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