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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將大額、可疑資金交易情況，按照中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局有關(guān)資金交易報(bào)告程序的規(guī)定，報(bào)送（），同時(shí)上報(bào)其上級(jí)單位。

A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.國(guó)家外匯管理總局
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立（）登記制度，審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。

A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易

單項(xiàng)選擇題

中資金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循反（）洗錢方面的法律規(guī)定，依法協(xié)助配合駐在國(guó)家或地區(qū)反洗錢部門的工作。

A.中華人民共和國(guó)
B.駐在國(guó)家或地區(qū)
C.中國(guó)及駐在國(guó)家或地區(qū)
D.國(guó)際

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