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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶(hù)（）的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，取消該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。

A.開(kāi)立賬戶(hù)
B.進(jìn)行交易
C.存、取款
D.進(jìn)行結(jié)算

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單項(xiàng)選擇題

經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，對(duì)大額購(gòu)匯、頻繁購(gòu)匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時(shí)（），依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。

A.發(fā)現(xiàn)的
B.報(bào)告的
C.扣押的
D.解付的

單項(xiàng)選擇題

（）包括賬戶(hù)持有人、通過(guò)該賬戶(hù)存入或提取的金額、交易時(shí)間、資金的來(lái)源和去向、提取資金的方式等。

A.交易記錄
B.賬戶(hù)登記制度
C.賬戶(hù)調(diào)查
D.匯款交易附言

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