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單項(xiàng)選擇題

《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（）自起施行。

A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日

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單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。

A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶

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