你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)當對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時以紙質(zhì)文件上報并附相關(guān)附件。以下不符合識別標準的是（）。

A.外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。

單項選擇題

大額外匯資金交易報告標準是指：以轉(zhuǎn)賬、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易，其中，個人當天單筆或累計等值外（）匯以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯50萬美元以上。

A.5萬美元
B.8萬美元
C.15萬美元
D.10萬美元

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金融機構(gòu)對大額和可疑外匯資金交易進行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起（）內(nèi)報當?shù)毓膊块T并報送外匯局分支局。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)當對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時以紙質(zhì)文件上報并附相關(guān)附件。以下不符合識別標準的是（）。

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金融機構(gòu)對大額和可疑外匯資金交易進行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起（）內(nèi)報當?shù)毓膊块T并報送外匯局分支局。

金融機構(gòu)應(yīng)當對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時以紙質(zhì)文件上報并附相關(guān)附件。以下不符合識別標準的是（）。