單項選擇題

在哪種情形下，代理行業(yè)務(wù)最容易被洗錢分子利用：（）

A.為銀行類外國金融機構(gòu)持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務(wù)
C.在任何國家都沒有實體經(jīng)營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機構(gòu)的外國上市私人銀行持有代理賬戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢文檔最低保存期限是（）年。

A.3年
B.10年
C.5年
D.2年

單項選擇題

以下類型人員，原則上禁止與其建立客戶關(guān)系；已建立客戶關(guān)系的，應(yīng)采取措施終止關(guān)系的是（）。

A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機構(gòu)所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機構(gòu)提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機構(gòu)退回、凍結(jié)等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频 国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

在哪種情形下，代理行業(yè)務(wù)最容易被洗錢分子利用：（）

你可能感興趣的試題

反洗錢文檔最低保存期限是（）年。

以下類型人員，原則上禁止與其建立客戶關(guān)系；已建立客戶關(guān)系的，應(yīng)采取措施終止關(guān)系的是（）。

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

反洗錢文檔最低保存期限是（）年。

以下類型人員，原則上禁止與其建立客戶關(guān)系；已建立客戶關(guān)系的，應(yīng)采取措施終止關(guān)系的是（）。