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判斷題

在處理可疑交易監(jiān)測時，發(fā)現(xiàn)客戶短期內(nèi)通過自助設(shè)備頻繁大量進行現(xiàn)金存取，或在夜間頻繁辦理自助存取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)重點關(guān)注并報送可疑交易。

答案：正確

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展業(yè)三原則為“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”。

答案：正確

發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的，應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則，對單位或者個人的交易背景進行調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)存在異常的，應(yīng)當(dāng)按照審慎原則調(diào)整向單位和個人提供的相關(guān)服務(wù)。

答案：正確

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