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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進(jìn)行特殊名單認(rèn)定工作。

A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項(xiàng)皆不是

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢中的“長期”系指（）。

A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上

單項(xiàng)選擇題

省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對(duì)可疑填報(bào)任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號(hào)進(jìn)行分配和調(diào)整。

A.可疑交易填報(bào)
B.可疑填報(bào)任務(wù)分配
C.可疑交易審核報(bào)告
D.可疑信息人工錄入

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