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各單位應當在合理時限內處理系統(tǒng)預警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例,除涉恐案例外的其他案例應當在()工作日內完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個
B.10個
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單項選擇題
各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關的,應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告,報告的報送最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的()小時。
A.24
B.48
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單項選擇題
恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的,開展回溯性調查的相關工作記錄至少應當完整保存()。
A.3年
B.5年
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