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判斷題

個人委托其直系親屬代為辦理占額度的購匯/結(jié)匯，委托人如為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人，應(yīng)由其法定代理人或者有關(guān)部門依法指定的代理人代理。

答案：正確

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為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進行客戶身份識別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動對接LN進行篩查，境外個人不用進行加強型盡職調(diào)查

答案：錯誤

為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進行客戶身份識別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動對接LN進行篩查，境外個人同時要進行加強型盡職調(diào)查

答案：正確