A.客戶提交的證明材料是否完整齊全
B.原始資料記載的各項要素是否填寫齊全、準(zhǔn)確
C.審批人、經(jīng)辦人及其他相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定的業(yè)務(wù)資料或憑證上的簽字（章）是否真實、正確、齊全

A.“99999”、“待處理來賬貸方報單款項”、“待處理來賬借方報單款項”、“其他待收結(jié)算款項”、“其他應(yīng)付款”等科目是否有掛賬，已發(fā)生掛賬是否按規(guī)定及時核銷
B.其他應(yīng)收應(yīng)付款科目、損益科目和有大額發(fā)生額的存貸款科目發(fā)生額與原始憑證、相關(guān)業(yè)務(wù)清單是否相符，損益科目是否出現(xiàn)反方發(fā)生額
C.“網(wǎng)內(nèi)應(yīng)收結(jié)算款項”、“網(wǎng)內(nèi)應(yīng)付結(jié)算款項”、“大額支付應(yīng)付結(jié)算款項”、“應(yīng)付電子支付結(jié)算款項”、“小額支付應(yīng)付結(jié)算款項”、“運送中現(xiàn)金”等科目是否有余額，余額是否正常