多項選擇題

對具有下列哪些情形之一的客戶，保險機構(gòu)可直接將其定級為最高風(fēng)險（）

A.客戶被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的反洗錢監(jiān)控名單
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時使用虛假證件
C.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
D.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄

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多項選擇題

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份的了解，還可要求客戶提供以下哪些材料，進一步識別客戶身份（）

A.在職證明
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證

多項選擇題

保監(jiān)會《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》規(guī)定，保險公司、保險資產(chǎn)管理公司和保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)以保單實名制為基礎(chǔ)，按照（）的工作原則，切實提高反洗錢內(nèi)控水平。

A.客戶資料完整
B.交易記錄可查
C.資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
D.身份識別到位

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對具有下列哪些情形之一的客戶，保險機構(gòu)可直接將其定級為最高風(fēng)險（）

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對具有下列哪些情形之一的客戶，保險機構(gòu)可直接將其定級為最高風(fēng)險（）

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份的了解，還可要求客戶提供以下哪些材料，進一步識別客戶身份（）