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判斷題

總公司、省級/地市分公司、縣支公司主要負(fù)責(zé)人簽署監(jiān)管部門的現(xiàn)場檢查各類文件，必須認(rèn)真審閱，有不認(rèn)同的內(nèi)容，需加強(qiáng)溝通，并做好解釋和說明工作。

答案：正確

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“反洗錢協(xié)查”是指公司根據(jù)上級公司的要求，對可疑交易活動所涉及的客戶或交易情況配合調(diào)查的有關(guān)活動。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，如在規(guī)定期限內(nèi)累計(jì)交易超過規(guī)定金額，但單筆交易低于規(guī)定金額的，可以不向反洗錢信息中心報(bào)告大額或可疑交易。

答案：錯(cuò)誤

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