- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】各商業(yè)銀行和中國(guó)銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信用卡資金交易的監(jiān)測(cè)，對(duì)于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)按照什么規(guī)定向哪一個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)告?
答案：
各商業(yè)銀行和中國(guó)銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信用卡資金交易的監(jiān)測(cè)，對(duì)于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)嚴(yán)格按照反洗錢(qián)的相關(guān)規(guī)定...
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】收單機(jī)構(gòu)對(duì)于確認(rèn)為套現(xiàn)等欺詐情況的商戶(hù)，應(yīng)及時(shí)采取什么措施?
答案：
收單機(jī)構(gòu)應(yīng)建立日常監(jiān)控機(jī)制。對(duì)商戶(hù)的交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易等可疑、異常現(xiàn)象，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)監(jiān)控和調(diào)查處理，對(duì)...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】收單機(jī)構(gòu)應(yīng)怎樣建立健全對(duì)特約商戶(hù)和pos機(jī)具的管理機(jī)制?
答案：
1.收單機(jī)構(gòu)應(yīng)在完成與特約商戶(hù)的簽約后，再布放pos機(jī)具，對(duì)于特約商戶(hù)提出的新增、更換、維護(hù)pos機(jī)具的要求，應(yīng)履行必要...
