A、中國人民銀行及其派出機構都享有監(jiān)督檢查權 B、中國人民銀行設區(qū)市一級以上派出機構享有行政處罰權 C、中國人民銀行副省級以上機構享有行政調查權 D、中國人民銀行及其分行享有臨時凍結權
A、金融機構建立客戶身份識別制度的具體辦法 B、金融機構建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法 C、金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法 D、應當履行反洗錢義務的特定非金融機構履行反洗錢義務的具體辦法
A、保存四種介質 B、保存三種介質 C、保存二種介質 D、保存一種介質