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單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組于哪一年對(duì)FATF40項(xiàng)建議進(jìn)行了第一次修訂？（）

A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年

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單項(xiàng)選擇題

通過利用空殼公司的賬戶，用假名或受托人的名義開立銀行賬戶，進(jìn)行虛假的貿(mào)易往來(lái)，使用平衡貸款體制，讓資金在不同國(guó)家的不同金融機(jī)構(gòu)間頻繁地流動(dòng)，買賣無(wú)記名證券等方法，以達(dá)到模糊其性質(zhì)、來(lái)源、受益人和增大執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行有效調(diào)查的難度的目的。這是洗錢的哪個(gè)階段？（）

A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)《反洗錢法》條規(guī)定，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)涉及追究洗錢罪的司法協(xié)助？（）

A、中國(guó)人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門

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